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数千亿的非法集资案件触动了人民的心



租赁宝,中金系统,昆明泛亚,快鹿......近两年来,数千亿的非法集资案件触动了人民的心。

非法筹款有哪些新变化?打击有什么困难?消费者应该如何提防?最近,非法筹款处理部际联席会议的13个成员单位举行了关于预防和处理非法集资法律政策的专题讨论会,并介绍了目前非法集资情况的特点。

根据2016年非法人群处置部际联席会议办公室统计,新增非法集资案件5,197件,涉案金额2521亿元,分别下降14.48%和0.11%。


在线和离线整合,传播和传播更快

由于资金的非法组织和网络,线上和线下整合,传播和传播的速度越来越明显,当前区域风险更加集中。

据负责人介绍,2016年,全省十大省新发案件数量为3,562件,涉案金额为1887亿元,占新发案件总数的69%和75%。

国家。


犯罪分子正在逃离袭击,经常在A登记,然后在B等地非法筹集资金。

因此,许多非法集资案件都是跨省市非法集资。

在跨境和跨国非法集资犯罪的情况下,非法集资犯罪正在逐步从实体发展到太空网络。

“最高人民检察院有关负责人说。


负责人表示,犯罪分子已经从商品营销,资源开发,种植和养殖等实体经济领域转移到财富管理,私募,众筹和期权等资本运营领域。

通过金融创新,在线借贷,“虚拟货币”,“金融互助”,“爱慈善”等非法筹款,与MLM活动大相径庭。


新的经济发展,金融创新已成为非法筹款的新蝎子

非办公室相关负责人表示,下一步将是加强对私人投资和融资中介机构的监管,如投资和财富管理。

进一步加强融资广告管理,推动金融广告正面清单和负面清单的出台,明确金融机构以外的组织或者个人不得发布任何融资广告,努力从源头上消除法律资金。

为此,5月至7月,各省政府将组织开展涉嫌非法集资风险的专项调查,全面推进“非法资金筹措处理条例”的实施。


此外,办公室相关负责人表示,加强财务知识和人员身份识别是消除非法集资的根本途径。

该负责人提醒投资者注意非法集资的常用手段,包括签订合同,投资理财,投资股份等,承担高额固定收益以制造虚假项目;用虚假宣传来创造动力;使用家庭骗局。


公安机关提醒投资者,如果他们达到承诺的高投资回报率,特别是承诺“静态”和“动态”回报,或“虚拟货币”或“金钱互助”,当投资海外股权时,期权,期货,能源,矿产,外汇,贵金属等都是汕头,要高度警惕和谨慎。

综合

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